EL
ROL DE LA AUDITORIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ERM
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| Conferencista |
Lcdo. Guillermo H. Casal, CIA, CCSA,
CISA, CFE |
| Cargo y Empresa |
IFPC International Group,
Inc. |
| Temario: |
- ¿Qué es un ERM?
- ¿En qué difiere un ERM en una entidad
financiera?
- Por qué es necesario un ERM?
- ¿Cuál debiera ser el rol de la auditoría
interna de entidades financieras en
la implementación de un ERM?
- Etapas para la implementación
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ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
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| Conferencista |
Lcdo. Fernando Izquierdo D., CISA |
| Cargo y Empresa |
Federación Latinoamericana
de Bancos |
| Temario: |
- Introducción
- Evalaución de la administración
de riesgos hasta el riesgo de TI
- Algunas definiciones relacionadas con riesgos
- Ciclo de análisis de los riesgos y el
proceso de auditoría
- Administrando riesgos de TI
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ESTRATEGIA
QUE DEBEN SEGUIR LOS BANCOS DE CARA A BASILEA II
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| Conferencista |
Lcdo. Jaime de Gamboa
Gamboa |
| Cargo y Empresa |
C.P. José Luis
Rojas - Socio Auditor de Servicios de Auditoría Interna
para Latinoamérica CLAIN 2005 |
| Temario: |
- Ideas iniciales
- Una aproximación
- Políticas
- Contenido mínimo de las políticas
- Procesos
- Modelos
- Componentes de los modelos
- Información
- Determinación de la PDI
- Modelos de valoración de activos improductivos
- Experiencia colombiana
- Conclusiones
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AUDITORÍA
INTERNA - SOCIO ESTRATÉGICO DE LA GERENCIA
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| Conferencista |
Lcdo. Juan Alberto Güilamo
J. |
| Cargo y Empresa |
Gerente División
Auditoría Banco Grupo Popular, S.A.
Santo Domingo |
| Temario: |
- Introducción
- Marco conceptual
- Percepción de la función de auditoría
- Actitud de los auditores frente a esta percepción
- Actitud de la gerencia frente a los auditores
- Qué se espera de la auditoría
- Plan anual de auditoría
- Elemento del proceso de auditoría
- Emisión de informe y su seguimiento
- Resoluciones del comité de auditoría
- Funcionario en enlace de auditoría
- Auditoría y/o monitoreo en línea
- Programa de información confidencial audit
hotline
- Pasantía de la gerencia en la auditoría
- Taller y reuniones de auditoría con el
personal
- Conclusión
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RESPONSABILIDAD
DEL AUDITOR INTERNO ANTE LOS DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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| Conferencista |
Miguel Antonio Cano C., C.P.A. |
| Cargo y Empresa |
Contador público,
Auditor de sistemas certificado, Consutlor Internacional -
Colombia |
| Temario: |
- Reflexión
- Delitos económicos y financieros
- La responsabilidad del auditor interno
- Temas de actualidad
- La responsabilidad penal del auditorante ante
el fraude
- Normas internacionales
- Los dilemas éticos en las organizaciones
- Retos y expectativas
- Sistema penal acusatorio, una tendencia en Latinoamérica
- Bibliografía sobre el tema
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GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
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| Conferencista |
Ramón A. Vargas Cordero |
| Cargo y Empresa |
Federacion Latinoamericana
de Bancos |
| Temario: |
- Conceptos, responsabilidades y beneficios
- Tipología de los riesgos
- Implementación de un sistema integral de
riesgos
- Contraparte de la gestión integral de
riesgos
- La gerencia de gestión: Filosofía
del ERM
- El rol de la auditoría interna en el ERM
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GOBIERNO
DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
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| Conferencista |
Lcdo. Johann Tello Meryk |
| Cargo y Empresa |
Gerente de Seguridad
de Sistemas - Banistmo |
| Temario: |
- Antecedentes
- Gobierno de TI
- Gobierno corporativo / Gobierno de TI
- Procesos de Gobierno de de TI
- Etapas de implementación
- Conclusiones
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AUDITORÍA
INTERNA CLÁSICA
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| Conferencista |
Representante de la Superintendencia
de Bancos |
| Cargo y Empresa |
Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá |
| Temario: |
- Auditoría interna clásica
- Restos de auditoría interna
- Nuevo enfoque
- Grupo de trabajo de Basilea
- Procesos de análisis e investigación
- Modelos
- Función auditoría interna
- Alcance y cobertura
- Riesgos
- Tecnología
- Nuevos retos de la auditoría interna én
supervisión transfronteriza
- Supervisión
- Capacitación
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Sobre
el contenido de la agenda:
Mario De Diego, Vicepresidente Ejecutivo
E-mail: abapa@movistar.com.pa
vpe@asociacionbancaria.com
Fanny Gonzalez, Secretaria de Relaciones Públicas
E-mail: abprp@movistar.net.pa
abprp@asociacionbancaria.com
Asociación Bancaria de Panamá
Teléfono 507-263-7044 / Fax 507-263-7783
Sobre
inscripciones, alojamiento o exhibiciones y oportunidades de
patrocinio:
Congrexpo Internacional
Teléfono:( 507) 269-5655
Fax: (507) 269-5680
E-mail: congrexp@congrexpo.com
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